代币
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洗钱是非法企业用来向当局隐瞒资金的一种技术。
什么是洗钱？
通常，洗钱是由那些参与诈骗和其他犯罪活动的人进行的，以隐藏他们的现金流和收入来源。 洗钱计划自 1930 年代就开始存在，并开始作为美国禁酒时代掩盖酒类销售的一种做法。 洗钱的主要目的是利用空壳公司、离岸银行和其他欺诈手段向银行和当局隐藏资金。 那些从事洗钱活动的人可能经常购买贵重物品，如艺术品和奢侈品，以避免申报他们的钱。
在谈到加密货币时，世界各地的许多政客已经开始将加密货币标记为一种洗钱形式。
2021 年，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安以犯罪和欺诈为由，禁止将加密资产用作支付来源。 这些反加密货币反洗钱法已经出现在其他国家，如北马其顿、玻利维亚和阿尔及利亚，以及政府加大监管和限制加密货币的力度。
但是，加密货币不利于洗钱。 加密货币是假名的，由于区块链的透明度，不被认为是洗钱的好工具，区块链是存储所有交易的不可变公共分类账。 此外，许多交易所现在开始要求 KYC（了解你的客户）程序，以防止洗钱和其他犯罪活动。
有多少百分比的加密货币用于洗钱？
由于非法活动通常难以衡量，因此很难准确估计用于洗钱的加密货币的确切百分比。
著名的加密货币洗钱案
比特币-e
BTC-e 洗钱案涉及俄罗斯国民 Alexander Vinnik，他参与了比特币交易和洗钱服务网站 BTC-e。 Vinnik 被指控通过该平台洗钱超过 40 亿美元的比特币。
QuadrigaCX
QuadrigaCX 是一家加密货币交易所，在其创始人 Gerald Cotten 意外去世后于 2019 年关闭。 后来透露，科顿一直在使用客户资金来弥补自己的损失，在此过程中挪用了大约 1.9 亿美元。
