Bittrex 提醒美国客户提现加密货币，否则可能会出现“不可预见的问题”

破产的美国加密货币交易所 Bittrex 已向仍在该平台上持有资金的客户发送了一封电子邮件，敦促他们“尽快”撤回。 用户必须在 8 月 31 日之前转移资金，但我们鼓励用户尽快进行转移，以便给员工“足够的时间来解决任何不可预见的问题”。

其电子邮件中写道，“满足必要监管要求的客户”可以“访问其账户并提取任何剩余资产”。

Bittrex Global 的美国子公司 Bittrex Inc. 于 6 月 15 日开始向那些没有对该公司提出额外法律索赔的客户进行付款。Bittrex Inc. 不顾美国政府的反对，从母公司 Aquila Holdings 获得了 250 比特币的临时贷款，以偿还其客户——美国政府表示，该公司仍因违反制裁而欠他们数百万美元。

• 提款警告是在四月份停止存款时首次发出的。
• 该加密货币交易所于 5 月以监管不确定性为由在特拉华州申请破产。
• 破产法官布伦丹·香农 (Brendan Shannon) 表示，这种新颖的比特币贷款之所以获得批准，是因为其利率较低（4%），并且针对价格波动采取了保障措施。

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Bittrex 的监管和财务困境

当 Bittrex 申请破产时，该公司表示“在当前的美国监管和经济环境下，我们继续运营在经济上不可行。” Bittrex 在美国的压力从 10 月份开始上升，当时它同意支付美国财政部 2900 万美元的罚款，原因是“明显违反”制裁和反洗钱法。

美国财政部声称，Bittrex 在 2017 年 3 月至 12 月期间为克里米亚地区、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的客户提供服务。财政部声称，四年来，该加密货币交易所没有适当的了解你的客户 (KYC) 检查来避免洗钱。

不久之后，美国证券交易委员会（SEC）提起诉讼，指控希望在交易所上市的加密发行人在其前首席执行官的鼓励下删除所有可能导致对未注册证券进行调查的公开声明。 Bittrex 否认了这些指控，并表示其上市资产不是证券或投资合约。

根据法庭文件，Bittrex 的美国客户并不代表其整体用户的大多数。 截至 3 月 27 日，其位于列支敦士登和百慕大的附属交易所显然占该公司 540 万用户的约 77%。