非法获利 3.05 亿美元，49 人受审

此次打击行动于 2022 年 8 月开始，由检察院、海关和金融监督院共同努力。 他们的主要目标是利用泡菜溢价现象的投机者，即国内虚拟资产市场价格超过海外市场。 这一趋势是在国内虚拟资产投资激增的背景下出现的。

检察官揭露了投机者采用的复杂计划。 据称，他们将外国虚拟资产发送给国内造纸公司出售，随后将 13 万亿韩元（约合 1000 万美元）的虚假贸易收益汇往海外。 这一策略使他们能够利用泡菜溢价并获得可观的交易利润。 根据过去两年比特币泡菜溢价平均水平 3-5% 计算，这些投机者成功积累了至少 3.05 亿美元的非法收益。

此外，检方还对一家金融公司的七名员工进行了审判，罪名是他们参与协助这些非法外汇外流。 据报道，尽管知道投机者伪造数据，但员工仍继续泄露大量外币以换取现金和豪华手表，从而使非法活动持续存在。

此外，两家金融公司因未能监控和防止非法外汇外流而被判有罪，金额从数千万韩元到数万亿韩元不等，也将根据处罚条款面临法律后果。

检方在有关此事的公告中强调，将致力于对导致国家财富外流、损害诚实投资者利益的虚拟资产投机交易采取严厉措施。 通过追究嫌疑人的责任并伸张正义，当局旨在发出一个明确的信息：该国不会容忍这种剥削行为。

随着韩国继续应对蓬勃发展的虚拟资产市场带来的挑战，执法机构在维护金融体系的完整性和保护合法投资者的利益方面保持警惕。

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