摄氏度前首席执行官的刑事指控对加密行业意味着什么

在 2021 年牛市期间，Celsius 是加密货币生态系统中最大的贷款机构之一。在鼎盛时期，它为 170 万客户提供服务，管理着 250 亿美元的资产。

由于公司工作结构存在重大缺陷，所有这一切都在 2022 年 6 月崩溃了。

2022 年的熊市，尤其是 5 月份的 Terra 生态系统崩溃，暴露了摄氏度脆弱的商业模式，该模式高度依赖于其原生 CEL（CEL）代币及其提供的高额质押奖励。

在加密货币贷方与 Terra 的关系公开后，CEL 的价格在 6 月份大幅下跌，随后摄氏度从平台上转移了大量资金并暂停了用户提款。

仅仅一个月后，即 7 月 14 日，这家陷入困境的公司根据美国破产法第 11 章申请破产。 截至提交文件时，该公司负债约为 27 亿美元。

2022年6月16日，美国五州证券监管机构对Celsius展开调查。 该公司前首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 最终于 9 月 27 日辞职，因有传言称他试图逃离美国。

到2022年底，美国司法部、商品期货交易委员会（CFTC）、联邦贸易委员会（FTC）和证券交易委员会都开始调查Celsius的倒闭以及Mashinsky在其中所扮演的角色。

马辛斯基面临刑事指控

2023 年 7 月 5 日，这家陷入困境的加密货币贷款机构遭受了第一次重大打击，当时美国商品期货交易委员会 (CFTC) 结束了调查，指控摄氏度和马辛斯基违反了多项美国法规并误导了投资者。

7月13日，SEC对Celsius和Mashinsky提出投诉，指控他们通过未经注册的欺诈性要约筹集了数十亿美元，违反了证券法。 FTC 还对摄氏度罚款 47 亿美元，并停止其交易业务。

同一天，司法部指控这位前首席执行官“欺骗客户并误导他们了解他所创立的公司的核心方面，犯有证券欺诈、商品欺诈和电汇欺诈罪”。

摄氏度的前首席营收官罗尼·科恩-帕文和马辛斯基“因非法操纵摄氏度专有加密代币 CEL 的价格，同时以人为抬高的价格秘密出售自己的 CEL 代币，而被进一步指控共谋、证券欺诈、市场操纵和电汇欺诈。”

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，他的办公室不会对摄氏度提出指控，具体来说，他补充说，它与该公司达成了不起诉协议，因为该公司“同意承担其在欺诈计划中所扮演的角色”，并正在帮助客户追回资金。

马辛斯基被捕，并于当天晚些时候以 4000 万美元保释金获释。

Celsius 前首席执行官亚历克斯·马辛斯基 (Alex Mashinsky) 在对公司倒闭进行调查后被捕。 美国证券交易委员会在纽约法院起诉 Mashinsky 和破产的加密货币贷款机构 https://t.co/KgIYS487Zo

— 彭博加密 (@crypto) 2023 年 7 月 14 日

随着这些指控和执法行动，Celsius 及其前高管加入了越来越多的加密货币公司行列，到 2023 年将受到美国监管机构的密切关注。

针对币安的一项诉讼指控该交易所提供未经注册的证券并且内部管理不善。 另一位针对 Coinbase 的指控称，该交易所在未经许可的情况下为未注册证券提供经纪服务。

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一系列所谓的“通过执法进行监管”导致许多市场专家认为，监管机构需要更加明确地对待加密行业。

加密合规服务提供商 Merkle Science 的首席执行官 Mriganka Pattnaik 告诉 Cointelegraph：

“美国监管机构的反应仍不确定，但起诉可能对加密货币行业产生深远影响。 对电汇欺诈、证券欺诈和价格操纵的指控引发了人们对其他加密货币公司类似活动的担忧，可能会影响监管机构加强监管和执法力度。

她说：“展望未来，摄氏案可能会给不合规的加密货币公司带来更严重的法律和财务后果。”

起诉不良行为者对加密行业来说是一个福音

许多加密货币支持者认为，起诉摄氏度前首席执行官可能对加密货币行业有利。 惩罚不良行为者发出了一个明确的信息：欺诈行为是不会被容忍的，即使是在相对不受监管的行业的幌子下进行的。

Web3 支付基础设施公司 Ramp 的美国法律主管 Yamina Sara Chekroun 告诉 Cointelegraph，“鉴于过去两个月用户因管理不善和风险披露普遍缺乏标准化要求而遭受的毁灭性损失，监管机构以消费者为导向的行动应该受到赞扬。 话虽这么说，我们应该继续尊重正当程序，无论是在华尔街还是在加密货币领域。”

开源区块链技术提供商 Komodo 的首席技术官 Kadan Stadelmann 认为，监管机构可能希望为摄氏度和其他涉嫌违法的公司树立榜样，尤其是那些在美国运营的公司。 然而：

“最近发生的一系列与加密货币相关的起诉最终将帮助该行业发展到用户不必担心其加密资产的安全性，避免潜在的人为滥用或盗窃。”

FisherBroyles 律师事务所合伙人 Adam Ettinger 告诉 Cointelegraph，欺骗投资者、在金融产品上撒谎或操纵市场的加密货币贷款人和金融科技公司应该期待执法行动。

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“如果不当行为足够严重，高管可能会面临刑事指控和逮捕。 我希望更少的加密货币公司会‘面临困境’，因为不良行为者要么已经离开，要么已经灭亡，而那些可能认为存在欺诈行为的人将会注意到执法活动并立即采取行动，”他补充道。

大多数针对被指控的不良行为者的诉讼都是在生态系统崩溃和损失之后发生的，这对许多消费者来说是灾难性的，并给整个生态系统蒙上了一层怀疑的阴影。 因此，监管机构对此类不良行为者的打击往往成为投资者和消费者收回部分资金的最后希望。

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