加密货币骗子因从受害者处挪用近 2.5 亿美元而被判 9 年徒刑

纽约 Valley Stream 居民艾迪·亚历山大 (Eddy Alexandre) 因参与商品欺诈被判处九年监禁。 他被判通过其名为 EminiFX 的加密货币交易平台从 25,000 多名投资者那里诈骗 2.48 亿美元。

调查确定亚历山大使用部分资金为自己购买奢侈品，例如昂贵的汽车。

“无耻”的欺诈

美国司法部（DOJ）在其官方网站上宣布了对亚历山大的处罚，并详细解释了他的罪行。

他在2021年9月至2022年5月期间领导了可疑的加密货币投资平台EminiFX，并通过特殊技术向客户提供“保证”高投资回报。 该功能被称为他的“商业秘密”，向客户承诺他们将在五个月内将钱翻倍。

为了使其看起来合法，EminiFX 的网站每周都会向用户虚假地展示一些投资回报。 但事实上，亚历山大只投资了委托给他的一小部分资金，其余的都装进了自己的口袋。 他甚至用加密货币分配的资金蒙受了数百万美元的损失：他从未向受害者透露这一事实。

美国司法部声称，他将至少 14,700,000 美元误存至自己的个人银行账户，并以 155,000 美元的价格为自己购买了一辆宝马汽车。

纽约南区美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 表示，亚历山大的欺诈行为“无耻”，其中包括“凭空捏造至少 5% 的每周投资回报率”。

“最令人震惊的是，Alexandre 利用他在教会和海地社区中的信任地位，招募了许多投资者，甚至招募教会成员帮助招募 EminiFX 投资者。 正如今天的判决所表明的那样，撒谎和欺骗客户的加密货币高管将被追究其罪行的责任，”他补充道。

除了九年监禁外，亚历山大还被判处三年监管释放，并被勒令没收 2.48 亿美元，并赔偿 2.13 亿美元。

父子二人面临20年牢狱之灾

在过去的几年里，有很多不法分子欺骗加密货币投资者的例子，只是为了窃取他们的钱并为奢侈的生活方式提供资金。

布兰登·奥斯汀 (Brandon Austin) 和他的父亲尤金·“休”·奥斯汀 (Eugene “Hugh” Austin) 就是这样的例子，他们于今年早些时候被捕，罪名是“让数百万人中的老练和新手加密货币投资者都受到了伤害”。

与亚历山大类似，该家族承诺丰厚回报，鼓励人们通过他们购买加密货币。 相反，他们贪污了每一分钱，并用这些钱来谋取自己的利益。 据官员称，他们利用从投资者那里偷走的 1000 万美元，住进了豪华酒店、购买了豪华车辆、光顾了昂贵的餐厅。

被指控的罪犯目前因洗钱和电汇欺诈等罪名面临最高 20 年的监禁。 布兰登已经认罪，同意没收 340 万美元并赔偿 200 万美元。 预计地方法官将于 9 月 6 日宣布对他的判决。