SEC 对 Bkcoin 的 1 亿美元加密货币欺诈计划采取紧急行动

美国证券交易委员会 (SEC) 已对总部位于迈阿密的投资顾问 Bkcoin 及其负责人之一 Kevin Kang 提起紧急诉讼。 “被告无视基金结构，混合投资者资产，并使用超过 360 万美元向基金投资者进行类似庞氏骗局的付款，”SEC 称。

SEC 对 Bkcoin、Kevin Kang 采取“紧急行动”

美国证券交易委员会 (SEC) 周一宣布，已对迈阿密投资顾问 Bkcoin 及其负责人之一 Kevin Kang 提起“紧急行动”，指控其“策划了一项价值 1 亿美元的加密欺诈计划”。 证券监管机构解释说，“它成功地获得了针对 Bkcoin 和 Kang 的资产冻结、指定接管人和其他紧急救济”。

SEC 详细说明，至少从 2018 年 10 月到 2022 年 9 月，Bkcoin 从至少 55 名投资者那里筹集了大约 1 亿美元，用于投资加密资产。 “Bkcoin 和 Kang 向投资者保证，他们的资金将主要用于交易加密资产，并表示 Bkcoin 将通过单独管理的账户和五个私人基金为投资者带来回报，”证券监管机构详细说明并补充道：

被告无视基金结构，混合投资者资产，并使用超过 360 万美元向基金投资者进行庞氏式支付。

投诉称，Kang 挪用了至少 371,000 美元的投资者资金，用于支付假期、体育赛事门票和纽约市公寓等费用。 此外，SEC 进一步表示，“Kang 试图通过向第三方管理人提供包含虚增银行账户余额的篡改文件来隐瞒未经授权使用投资者资金的行为，”SEC 进一步表示。

此外，据称 Bkcoin 向一些投资者做出了重大失实陈述，谎称该公司或其一只基金已收到“四大审计师”的审计意见。 然而，Bkcoin 及其任何基金实际上在任何时候都没有收到审计意见。

证券监管机构指控 Bkcoin 和 Kang“违反了联邦证券法的反欺诈规定”。 SEC 寻求对两名被告的永久禁令，以及没收所得、判决前利息和民事处罚。 此外，投诉还要求一名官员和董事禁止康和基于行为的禁令。

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