BoJo 捐助者 Christopher Harborne 被任命为 Tether 欺诈索赔的中间人

华尔街日报 (WSJ) 首次报道的披露表明 Tether 通过伪造文件逃避了美国银行的封锁，英国退欧和鲍里斯·约翰逊 (Boris Johnson) 的重要捐助者克里斯托弗·哈伯恩 (Christopher Harborne) 的名字被提及。

Tether 完全否认了这些说法，称空壳公司、虚假文件和像 Harborne 这样的阴暗中介被用来骗取银行保持账户开放和资金流动。 《华尔街日报》援引 Tether 所有者 Stephen Moore 的电子邮件，他在电子邮件中表示，该公司应该停止制作假发票，因为他“不想在潜在的欺诈/洗钱案件中争论上述任何一项。”

Tether 是加密货币行业中最大的稳定币。 它声称以 1:1 的比例支持美元——人们会认为一家公司为此需要与美国银行账户保持健康的关系。

在回应《华尔街日报》文章的声明中，Tether 称该报告的说法“完全不准确且具有误导性”。 它说 Tether 和 Bitfinex 拥有“世界级的合规计划”并遵守法律条文。

Christopher Harborne 与 Tether 涉嫌欺诈有关

Harborne 化名 Chakrit Sakunkrit，过去是，现在仍然是 Digfinex 的主要股东，Digfinex 是 Tether 和 Bitfinex 的母公司。

Silvergate 于 2018 年关闭了其在 Tether 和 Bitfinex 的账户，并拒绝了当年秋天重新开放账户的请求。 首先由《华尔街日报》报道，Harborne 随后通过他的航空燃料经纪公司 AML Global 在 Signature 申请了一个账户。

在申请中，总部位于泰国的 Harborne 声称他将主要使用该账户在交易所 Kraken 上交易加密货币，以对冲货币风险。 他以拥有 Tether 和 Bitfinex 12% 股份的化名（因此 Signature 应该很熟悉）这一事实从未被提及。

然而，不久之后，Signature 的员工在 AML 账户上标记了来自 Bitfinex 的大量资金流入。

根据《华尔街日报》报道的文件，一名 Signature 员工写道：“所提供的文件中没有任何地方提到 Bitfinex。” “如果他们用 Kraken 买卖，为什么钱只来自 Bitfinex？”

随后 Signature 将该账户标记为可能存在反洗钱行为并将其关闭。

Christopher Harborne 是英国退欧最大的捐助者

早在 2018 年，Harborne 的名字就曾多次出现在巴拿马文件中，因为他担任大公司的中介——就像他现在被指控与 Tether 做的一样。

Protos 在 2021 年透露，Harborne 在 2019 年 4 月至 2020 年 2 月期间向 Nigel Farage 的改革英国（前英国脱欧党）捐赠了近 1400 万英镑（1680 万美元），当时他是 Digfinex 的股东。 这意味着 Harborne 提供了该党的大部分脱欧资金——改革英国总共筹集了 1800 万英镑（2160 万美元）。

阅读更多：Boris Johnson 从加密投资者那里收到了创纪录的 120 万美元捐款

最近，据透露，前英国首相鲍里斯·约翰逊 (Boris Johnson) 收到了有史以来向国会议员个人捐赠的最大一笔捐款，当时 Harbourne 捐赠了 100 万英镑（120 万美元）。

Harborne 还进一步参与了几项加密风险投资，包括：

• 数字货币治理小组 (DCGG)，一组英国加密倡导者，在其头六个月将 Harborne 列为游说者。
• INSEAD 的区块链研究基金，这是一项由 Harborne 资助并由他的前大学创建的区块链计划。 INSEAD 也是 DCGG 的上市合作伙伴。
• Seamico 证券，一家金融服务公司。 Harborne 被彭博社列为前董事会成员，身份为泰国人。 四年前，Seamico 制定了将房地产行业代币化的计划。
• Singular AI Consulting Limited，一家科技公司（截至 2022 年 10 月解散） 由 Harborne 和 Genesis 联合创始人兼首席执行官共同创立马可·安德烈亚斯·斯特朗。