印度的所有加密货币公司现在都必须使用 KYC 用户

印度财政部周二宣布，它已对加密公司实施洗钱规定，迫使它们立即与一般金融部门保持一致。

该部的通知没有详细说明，但表明该立法已适用于加密货币交易、加密货币转让、加密货币的保管或管理以及提供加密货币。

从本质上讲，从现在开始，加密企业将被要求提供了解你的客户（KYC）的详细信息，以防官方要求提供此信息。

所有加密货币企业现在都将向印度政府报告实体，这意味着企业将被法律要求向金融情报部门报告可疑交易。

该指令是在去年印度 IT 部发出呼吁之后发布的，鼓励加密货币公司保留五年的用户数据，包括个人“了解你的客户”信息，以维护监管机构的利益。

Trilegal 的律师 Jaideep Reddy 分析了最近的举措对加密业务的意义：“从技术上讲，通知似乎立即生效，”Reddy 告诉 Blockworks，并指出了突然宣布的一个缺点。

“规定实现合规期限的过渡条款本来是理想的。 然而，人们会期望执法当局会为所涵盖的实体提供合理的时间来合规。”

Reddy 在 Twitter 线程中单独阐述了加密业务现在需要维护报告标准和 KYC/AML 规范，以便与银行、证券中介和支付系统运营商等其他实体同步。

“换句话说，KYC 规范不再是最佳实践，而是一项法律义务，”他在推特上写道。

此举受到了一些业内人士的欢迎，他们表示，这让企业在一定程度上清楚了政府想要什么类型的支票。

去年有报道称，印度的加密货币交易所正在接受负责打击经济犯罪的执法局的调查。 WazirX、Coinswitch Kuber、CoinDCX 和 Zebpay 是董事会接洽的交易所之一。

印度的加密货币环境并不完全友好。 政府决定在其最新预算中保留对加密货币利润征收的 30% 税，以及 1% 的源头扣除税 (TDS)。

不遵守 TDS 的违规者或平台将根据《所得税法》第 271C 条的修正案受到处罚。 他们可能会被罚款或监禁 3 个月至 7 年不等。

10 月，金融行动特别工作组 (FATF) 推动成员国实施一项“旅行规则”，以追踪加密交易，以阻止恐怖主义融资和其他非法活动。 目前尚不清楚印度是否打算执行旅行规则。