印度将加密交易纳入反洗钱法

虽然对加密货币实施反洗钱 (AML) 标准并不是什么新鲜事，但直到现在印度政府才决定通知所有相关方遵守国家反洗钱法的义务。

3 月 7 日，印度公报发布了财政部的通知，将一系列加密货币交易纳入 2002 年《防止洗钱法》——即虚拟资产的交换、转移、保管和管理。 与发行人发行和出售虚拟资产相关的金融服务也属于《PML 法》的管辖范围。

该通知没有提供很多细节，但 PML 法案要求金融机构保留过去十年的所有交易记录，并在需要时向官员提供这些记录，并核实所有客户的身份。

在全球监管机构收紧加密货币反洗钱标准之际，该通知准时发布，但仍会使印度加密货币公司的生活复杂化。 而且这几年已经不太舒服了。 从 2022 年 3 月起，根据修订后的税收规则，数字资产持有和转让需缴纳 30% 的税。

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印度主要加密货币交易所的交易量在新税收政策实施后的 10 天内下降了 70%，在接下来的三个月内下降了近 90%。 严格的税收政策驱使加密货币交易员转向离岸交易所，并迫使新兴的加密货币项目转移到印度境外。

2023 年 2 月，印度当局再次表明其对加密货币的强硬立场，先发制人地禁止在当地女子板球联赛中进行加密货币广告和赞助。 此前，男子板球超级联赛禁令于 2022 年实施。

2023 年，印度财政部长尼尔马拉·西塔拉曼 (Nirmala Sitharaman) 在庆祝印度首次担任 G20 主席国时，敦促国际社会努力规范加密货币。 她呼吁协调努力“建立和理解宏观金融影响”，这可用于在全球范围内改革加密货币监管。