SEC 继续采取一系列执法行动，针对涉嫌 1 亿美元欺诈的 BKCoin

美国证券交易委员会在其最新的执法行动中针对一名投资顾问和一名个人，据称他们与 1 亿美元的加密货币欺诈案有关。

根据 3 月 6 日的公告，SEC 于 2 月 23 日对投资顾问 BKCoin 和其中一位负责人 Kevin Kang 提起紧急诉讼，指控两人“无视资金结构，混合投资者资产，并使用超过 3.6 美元亿美元向基金投资者进行类似庞氏骗局的支付。” 金融监管机构的投诉称，BKCoin 从投资者那里筹集了大约 1 亿美元用于投资加密货币，但 Kang 将部分资金挪作他用——包括度假、体育赛事门票和公寓。

“正如我们所声称的那样，投资者将他们的资金委托给被告进行加密资产交易，”美国证券交易委员会迈阿密地区办事处主任埃里克布斯蒂略说。 “相反，被告挪用了他们的钱，制造了虚假文件，甚至从事了类似庞氏骗局的行为。 这一行动凸显了我们对保护投资者和根除所有证券领域（包括加密资产领域）欺诈行为的持续承诺。”

美国证券交易委员会的投诉是针对涉及加密货币的公司或个人的最新执法行动，指控其违反了联邦证券法的反欺诈规定。 据监管机构称，美国证券交易委员会打算对 BKCoin 和 Kang 寻求没收、预判利息和民事处罚，以及对双方的永久禁令。

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该领域的许多人批评主席 Gary Gensler 领导 SEC，因为该机构正在推进一系列反加密行动，通过执法而不是法院系统将一些加密资产标记为证券。 《华尔街日报》3 月 5 日报道称，在 Gensler 被任命为 SEC 主席之前，加密货币交易所 Binance 曾在 2018 年和 2019 年试图聘请他担任顾问。