ISIS 使用加密货币的证据正在“不断增加” — TRM Labs

区块链情报平台 TRM Labs 最近发布了一份报告，强调伊拉克和叙利亚伊斯兰国 (ISIS) 分支机构在亚洲各地不断升级使用加密货币。 它将这些团体与叙利亚亲伊斯兰国筹款活动之间的重要链上联系联系起来。

该报告于 7 月 21 日发布，指出过去 12 个月中“越来越多的链上证据”表明，塔吉克斯坦、印度尼西亚和阿富汗的亲 ISIS 网络已利用加密货币来帮助促进行动。

据 TRM 称，与这些案件相关的大部分交易都涉及在 Tron 网络上使用 Tether（USDT）。

7 月 21 日，Cointelegraph 报道了 Elliptic 前加密技术咨询主管 Tara Annison 的演讲，她在演讲中还强调 Tron 和 Tether 是非法使用的流行资产。 她指出，犯罪分子正在从比特币（BTC）转向稳定币。

安尼森解释说，去中心化交易所（DEX）具有深厚的流动性和“非常好的交易量”，使得洗钱“超级容易”。

报告还强调了大量个人使用印度尼西亚交易所将资金发送到与叙利亚亲伊斯兰国筹款活动相关的地址。 它指出：

“2022 年，个人使用印度尼西亚交易所向 TRM 实验室确定的属于叙利亚亲 ISIS 筹款活动的地址以及为其活动提供便利的当地交易所发送了超过 517,000 美元。”

TRM 解释说，筹款活动声称这些资金将用于支持和“帮助释放被关押在叙利亚营地的 ISIS 家庭。”

TRM 写道，所有转账均在 Tron 网络上使用 USDT 进行，增量为 10,000 美元。

该报告指出了塔吉克斯坦的一个例子，其中加密货币被用来为伊斯兰国在阿富汗的分支机构招募战士。 其中一项筹款活动已运行一年多，该地址与 2022 年波场上收到约 200 万美元 USDT 的地址相关联。

通过区块链追踪，TRM Labs 确定了资金流向，并通知该组织用于兑现资金的交易所。 该交易所随后向地方当局发出警报，导致土耳其当局于 6 月 22 日逮捕了 ISIS 高级筹款人沙米尔·胡库马托夫 (Shamil Hukumatov)。

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据进一步报道，与 ISIS 巴基斯坦分支机构有联系的一家媒体单位于 2022 年下半年开始宣传其接受捐款的能力。

TRM Labs 发现，该组织控制的地址在过去 12 个月内的总交易量约为 40,000 美元。

在此之前，TRM Labs 在 6 月 28 日的一份报告中透露，涉及比特币的非法资金量在过去七年中大幅下降。

报告指出，虽然比特币曾经是恐怖分子融资的“专属货币”，但到 2022 年，92% 的恐怖分子融资都使用了 Tron。

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