AirBit 的运营商对 1 亿美元的加密货币庞氏骗局认罪

美国纽约南区检察官宣布，加密货币庞氏骗局 AirBit Club 的六名高管已就其在一系列国际协调的欺诈和洗钱指控中的角色认罪。

据称，在五年的时间里，AirBit Club 的运营商赚取了大约 1 亿美元。 这包括联合创始人 Pablo Renato Rodriguez 和 Gutemberg Dos Santos，他们的律师 Scott Hughes，以及 AirBit 的发起人 Cecilia Millan、Karina Chairez 和 Jackie Aguilar，他们已经承认了共谋电汇欺诈、共谋银行欺诈和共谋洗钱等指控收费

另一个庞氏骗局

美国检察官达米安威廉姆斯在一份声明中表示，这六名高管利用围绕该资产类别的炒作不断，通过虚假承诺将他们的资金投资于加密货币交易和挖矿，从而骗取全球毫无戒心的受害者数百万美元。

“被告没有代表投资者进行任何加密货币交易或挖矿，而是建立了一个庞氏骗局，并拿走受害者的钱来中饱私囊。 这些认罪发出了一个明确的信息，即我们正在追捕所有试图利用加密货币进行欺诈的人。”

根据执法部门的调查结果，Rodriguez、Dos Santos、Hughes、Chairez 和 Millan 要求受害者使用第三方加密货币经纪人以现金购买会员资格。 AirBit Club Scheme 的非法收益随后通过多个国内和国外银行账户进行洗钱，其中包括由 Hughes 管理的律师信托账户。

使用这个账户，律师将资金用于联合创始人和发起人的个人开支以及他自己的开支。 这些资金还用于旨在进一步推广 AirBit 俱乐部计划的促销活动和赞助。

在奢华的博览会、豪宅上的支出

所有被告于 2020 年 8 月首次受到指控，他们走遍美国、拉丁美洲、亚洲和东欧，举办“奢华”博览会和小型社区演示，旨在说服受害者购买 AirBit 俱乐部会员资格。

检察官进一步表示，受害者能够在他们的在线门户网站上查看累积的“利润”。 但是，并没有发生实际的代表受害者的比特币开采或交易。 取而代之的是，诈骗项目的经营者“发财致富”，将钱花在汽车、珠宝和豪宅上，并资助更奢侈的展览会，以聚集更多的受害者。