价值数百万美元的加密货币庞氏骗局 Airbit Club 的创始人和发起人已承认多项刑事指控。 美国司法部 (DOJ) 详细说明,Airbit Club 的受害者被承诺“保证购买任何会员资格的每日回报”。
Airbit Club 的运营商和发起人认罪
美国司法部 (DOJ) 周三宣布,Airbit Club 的六名幕后黑手已经认罪,Airbit Club 是一个声称是加密货币挖矿和贸易公司的加密庞氏骗局。
这六人是 Airbit Club 的联合创始人(Pablo Renato Rodriguez 和 Gutemberg Dos Santos)、高级发起人(Karina Chairez、Cecilia Millan 和 Jackie Aguilar),以及洗白 Airbit Club 欺诈所得的律师(Scott Hughes)。 根据司法部:
作为认罪的一部分,被告集体被勒令没收他们在 Airbit Club 的欺诈所得,其中包括查封或扣押的资产,包括美国货币、比特币和目前价值约 1 亿美元的房地产。
美国司法部详细说明,发起人“错误地向受害者承诺,Airbit Club 会通过加密货币开采和交易赚取回报,而受害者将通过购买的任何会员资格获得被动的、有保证的每日回报,”。
司法部解释说,从 2015 年底开始,被告将 Airbit Club 营销为“加密货币行业的多层次营销俱乐部”。 他们走遍世界各地,在美国、拉丁美洲、亚洲和东欧举办“奢华的博览会和小型社区演示”,说服受害者以现金购买 Airbit 俱乐部会员资格。 在购买会员资格后,受害者可以访问一个在线门户网站,其中包含虚假的比特币挖矿或交易利润陈述,而实际上并没有此类活动。
司法部描述:
相反,Rodriguez、Dos Santos、Millan 和 Aguilar 让自己发财致富,将受害人的钱花在汽车、珠宝和豪宅上,并资助更奢侈的博览会以招募更多受害人。
美国司法部表示,早在 2016 年,许多受害者在试图从 Airbit 俱乐部在线门户网站提款时就遇到了障碍,并补充说,向发起人提出的投诉“遭到借口、延误和隐藏费用,金额超过提款金额的 50%受害者要求撤回。” 一些受害者根本无法提取任何资金。
所有六人都承认了各种指控,包括共谋电汇欺诈、共谋洗钱和共谋银行欺诈。 这些指控的最高刑期分别为 20 年、20 年和 30 年。
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